ערב העיון יעסוק בהתפתחויות מרכזיות בעולם הבנקאות הישראלית בעשור השלישי, על רקע הקפדה רגולטורית גוברת, מורכבות גבוהה בפעילות בינ"ל, והרחבת חובות הזיהוי והדיווח.
במסגרת המפגש נדון בהשפעת הוראות חוק איסור הלבנת הון על פעילות לקוחות פרטיים ועסקיים, בסוגיות של סירוב לפתיחת חשבונות, ובהתמודדות עם עסקאות לגיטימיות שנתפסות כחשודות בעיני המערכת הבנקאית. חלקו השני של הערב יוקדש ליחסי יורשים עם הבנקים – חובות, זכויות, סודיות בנקאית וניהול חשבונות לאחר פטירה, הן בחשבונות בודדים והן בחשבונות משותפים.
מרכזים אקדמיים:
עו"ד חני קומט אפרת, יו"ר (משותף), ועדת בנקאות במחוז תל אביב
עו"ד אסף מירוז, יו"ר (משותף), ועדת בנקאות במחוז תל אביב
16.30-16.00ֿ
התכנסות וכיבוד קל
16.40-16.00
דברי ברכה
עו"ד ליאור שפירא, יו"ר ועד מחוז תל אביב
17.20-16.40
התפתחויות בפסיקה: חוק איסור הלבנת הון, סירוב סביר לפתיחת חשבון ובנקאות חוצת גבולות
כב' השופטת לימור זהבה ביבי, בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
18.00-17.20
פתרונות בנקאיים להעברות לגיטימיות הנתפסות כחשודות
מנחה: עו"ד עודד אופק, מנהל המחלקה המסחרית והאשכול הפיננסי, פירון משרד עו"ד,
משתתפים:
עו"ד ניצן סנדור- היועצת המשפטית הראשית, בנק לאומי
עו"ד רונן ניסים, המחלקה המשפטית, בנק ישראל,
מר יובל רבין ראש אגף חקירות והערכה, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
עו"ד מאיר לפלר, שותף במשרד לוסטיגמן לפלר ושות׳
עו"ד יובל אזני ,מחבר הספר דיני בנקאות, רגולציה בנקאית בישראל
18.15-18.00
הפסקת קפה
18.45-18.15
יחסי בנק-יורשים: זכויות, חובות והדינים הרלוונטיים
עו"ד אסף מירוז, יו"ר (משותף), ועדת בנקאות במחוז תל אביב,
19.30-18.45
סודיות בנקאית והפעלת חשבון לאחר פטירת בעל החשבון
מנחה: עו"ד חני קומט אפרת, יו"ר (משותף), ועדת בנקאות במחוז תל אביב,
משתתפים:
כב' השופט ד"ר גרשון גונטובניק בית המשפט המחוזי ת"א
פרופ' רות פלאטו שנער, ראש המרכז לדיני בנקאות במכללה האקדמית נתניה,
עו"ד דקל שלם, יועץ משפטי בבנק לאומי- מנהל ענף תביעות, ניהול סיכונים וחדלות פירעון, סיו"ר וועדת בנקאות, מחוז ת"א,
עו"ד לימור ליכטיגשטיין מייסטר, מנהלת מחלקת ייעוץ משפטי לסניפים, לתפעול ולמטה החטיבה הבנקאית, חטיבת הייעוץ המשפטי, בנק דיסקונט.
19.30
סיום משוער